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Online-Seminar: 12.10.2021 - Aktuelles zur Geldwäscheprävention!

Online-Seminar: 12.10.2021 - Aktuelles zur Geldwäscheprävention!

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  • Dieser Artikel erscheint am 12. Oktober 2021

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Bibliografische Angaben:

  • 8000422
  • André Elsing
  • 1. Auflage
  • 12. 10. 2021
  • Seminare
  • 10,0 x 15,5
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Produktinformationen

Anmeldung und Ablauf zum Online-Seminar:

Sie können sich wie gewohnt über unseren Shop für das Online-Seminar anmelden, indem Sie das gewünschte Seminar in den Warenkorb legen. Nachdem Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie eine automatische Anmeldebestätigung per E-Mail. Diese bestätigt Ihnen zunächst lediglich Ihre bei uns eingegangene Anmeldung. Sobald Ihre Anmeldung von unserem Kundenservice bearbeitet wurde und Sie als Teilnehmer eingetragen sind, senden wir Ihnen eine verbindliche Teilnahmebestätigung inkl. aller wichtigen Informationen zu Ihrem gebuchten Online-Seminar ebenfalls per E-Mail zu. Damit Sie sich am Veranstaltungstag zum Online-Seminar anmelden können, erhalten Sie die genauen Zugangsdaten rechtzeitig in einer separaten E-Mail.

 

Online-Seminar: 12.10.201 - Aktuelles zur Geldwäscheprävention!

Das Transparenz-Finanzinformationsgesetzt Geldwäsche kommt zum 01.08.2021!

 

Erneut ist die Geldwäschebekämpfung, aktuell durch das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche, verschärft.

Die Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG fällt!

Das Transparenzregister wird zum Vollregister.

Mandanten dürfen sich bald nicht mehr darauf berufen, dass die wirtschaftlich Berechtigten ihrer Vereinigung sich aus einer abrufbaren Gesellschafterliste oder dem Handelsregister ergeben. Sie müssen vielmehr zügig umdenken und ihre wirtschaftlichen Berechtigten dem Transparenzregister nachmelden. 

Erstmals werden auch die börsennotierten Gesellschaften und die an einem organisierten Markt notierten sowie deren Tochtergesellschaften miteinbezogen. Das hat gravierende Auswirkungen auf das Notariat und die Frage, wie der wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln ist.

Die Unstimmigkeitsmeldungen wegen fehlender Eintragungen im Transparenzregister werden entbehrlich und bald aufgehoben.

Neue Beratungs- und Entwurfstätigkeiten zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter ergeben ab sofort.

Wie kann kurz und bündig die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien umgesetzt werden?

Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an Notare, Rechtsanwälte und Mitarbeiter, zwecks Aufbaus und/oder Vertiefung der GwG-Kenntnisse.

 

Inhalt:

  • Änderungen des GwG zum 1.8.2021 durch das TraFinG
  • Mitteilungsfiktion (§ 20 GwG) hat ein Ende
  • Transparenzregister, ein Vollregister, was nun?
  • Gesellschafterliste
  • Inhalte der GwG- Generalakte

Termin: 12.10.2021

Dauer: 2 Zeitstunden

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 12:00 Uhr

Preis: 129 € zzgl. MwSt. inklusive Seminarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars

Bitte beachten Sie hierzu in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch § 7 (Seminare).

 

 

Medium: Seminare
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Der Referent André Elsing ist ein Ma mehr

Autor

Der Referent André Elsing ist ein Mann der Praxis. Er arbeitet als Bürovorsteher in einem großen Notariat und gilt als ausgesprochener Experte für immobilienrechtliche, handels- und gesellschaftsrechtliche sowie gebührenrechtliche Fragen. Er hält regelmäßig Vorträge bei Rechtsanwalts- und Notarkammern, ist Herausgeber und (Mit-)Autor diverser Fachbücher und des erfolgreichen Infodienstes „notarbüro".

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