Die aktuelle Neuauflage liefert einen kompletten Überblick über die Punkte des Geldwäschegesetzes (GwG), die Notare und ihre Mitarbeiter zu den neuen Veränderungen wissen müssen und stellt dazu wertvolle Tipps, praktische Checklisten und Musterschreiben zur Verfügung.
Rund um das Geldwäschegesetz ist viel in Bewegung: Das Transparenzregister wird stetig weiterentwickelt, sodass die Qualität der Eintragungen steigt und noch weiter verbessert wird. Ab dem 1.1.2026 ist auch die neue Unstimmigkeitsmeldung II zu beachten. Seit dem 1.4.2023 wirkt das neue Bargeldverbot. Dieses muss vor allem bei Kauf- sowie Tauschverträgen und auch bei Abtretungen von Gesellschaftsanteilen an Gesellschaften, die mittelbar oder unmittelbar Immobilien besitzen, beachtet werden. Auch in vielen anderen Bereichen ergeben sich wichtige Änderungen.
Die jetzt vorliegende 3., komplett überarbeitete Auflage des Handbuchs „Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis" unterstützt den Notar und seine Mitarbeiter dabei, alle Abläufe so anzupassen und die vorgeschriebene Identifizierung der Beteiligten und wirtschaftlich Berechtigten zu gewährleisten, um das Risiko der Geldwäsche auszuschließen. Dazu hat der Autor auch praktische Checklisten und hilfreiche Musterschreiben und Verfügungsbögen integriert, um die Arbeit mit der heiklen Materie grundlegend zu erleichtern.
Zum Autor:
André Elsing ist Bürovorsteher eines großen Hamburger Notariats.
Bibliografie:
Deutscher Notarverlag, Bonn 2023, 3. Auflage, 208 Seiten, broschiert, mit Musterdownload, € 69,-, ISBN 978-3-95646-282-5